03
Dic
Dic
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
UIF
Se amplía la nómina de los funcionarios que deben informar operaciones sospechosas.
Se considerará -en el marco de lo establecido por la norma- como personas políticamente expuestas, entre otros, a:
- otros funcionarios que se desempeñan en las Administraciones Públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros;
- funcionarios públicos del país.
La presente resolución comenzará a regir a partir del 22/3/2019.