ENTIDADES FINANCIERAS

Se incorporan al régimen de información para entidades financieras locales, respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes -RG (AFIP) 4056-E-, determinados sujetos y cuentas que hasta el momento se encontraban excluidos del mismo. En este orden, quedan incluidos en el citado régimen, a partir de la información que deba suministrarse respecto del año 2018 y siguientes, los sujetos que se detallan a continuación: - Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, así calificadas por el Banco Central de la República Argentina. - Los representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el país. - Entidades sujetas a control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) categorizadas como agente asesor de mercado de capitales, agente de depósito colectivo y agente de custodia, registro y pago.