UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La Unidad de Información Financiera (UIF), mediante el dictado de la resolución 15/2019, publicada en el Boletín Oficial del 25-2-19, modifica la nómina de aquellas personas que deben ser consideradas personas expuestas políticamente (PEP), estableciendo que serán consideradas tales las autoridades de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). En este sentido, agrega que se considerarán PEP, en el caso de organizaciones empresariales, todas las personas humanas que tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial o municipal, o realicen actividades con fines de lucro para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Asimismo, considera como PEP a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto de dichos fondos.