COOPERATIVAS

A fin de determinar el universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), se establece que las cooperativas que en cuyas denominaciones incluyan la palabra “crédito” o “créditos” deberán presentar ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) una declaración jurada especificando si realizan o no operaciones de crédito. Dicha presentación deberá hacerse en soporte digital a través del sitio web del INAES y en soporte papel suscripto por los órganos de administración y fiscalización. Por último, se comunica que el plazo para remitir la información será hasta el 31 de diciembre de 2014. El incumplimiento de las previsiones supra indicadas dará lugar a las acciones de fiscalización pública que en cada caso correspondan.