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COOPERATIVAS Y MUTUALES
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
* MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. RESOLUCIÓN (INAES) 4909/2013, ANEXO SU SUSTITUCIÓN .
Se aprueba un nuevo "Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo", en reemplazo del oportunamente aprobado mediante la resolución (INAES) 4909/2013, con el objeto de actualizarlo de acuerdo con los procedimientos, renovación de sistemas informáticos, capacitación, sistemas de información y normativa aplicable, entre otros, adoptados desde el dictado de la mencionada resolución.
* MANUAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN IN SITU Y EXTRA SITU PARA SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCIÓN (UIF) 11/2012. RESOLUCIÓN (INAES) 4910/2013, ANEXO I. SU SUSTITUCIÓN .
Se aprueba un nuevo "Manual de Supervisión, Fiscalización e Inspección In Situ y Extra Situ para Sujetos Obligados por la Resolución (UIF) 11/2012 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social", en reemplazo del oportunamente aprobado mediante la resolución (INAES) 4910/2013, el cual tiene por objeto fijar la estructura de control interno responsable de la supervisión, fiscalización y control de sujetos obligados, e instrumentar los procedimientos institucionales necesarios para mitigar los riesgos provenientes del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Se aprueba un nuevo "Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo", en reemplazo del oportunamente aprobado mediante la resolución (INAES) 4909/2013, con el objeto de actualizarlo de acuerdo con los procedimientos, renovación de sistemas informáticos, capacitación, sistemas de información y normativa aplicable, entre otros, adoptados desde el dictado de la mencionada resolución.
* MANUAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN IN SITU Y EXTRA SITU PARA SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCIÓN (UIF) 11/2012. RESOLUCIÓN (INAES) 4910/2013, ANEXO I. SU SUSTITUCIÓN .
Se aprueba un nuevo "Manual de Supervisión, Fiscalización e Inspección In Situ y Extra Situ para Sujetos Obligados por la Resolución (UIF) 11/2012 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social", en reemplazo del oportunamente aprobado mediante la resolución (INAES) 4910/2013, el cual tiene por objeto fijar la estructura de control interno responsable de la supervisión, fiscalización y control de sujetos obligados, e instrumentar los procedimientos institucionales necesarios para mitigar los riesgos provenientes del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.