Lavado de activos

Lavado de activos: adecuaciones al Régimen Informativo Se disponen adecuaciones al Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. Al respecto, se destacan los siguientes cambios: - Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto: eliminación del párrafo donde se mencionaba el monto de las transacciones a informar, debido al establecimiento de un mecanismo de actualización automático. - Informe técnico de autoevaluación de riesgos: será enviado junto con su Metodología y la Declaración de Tolerancia al riesgo, nuevo requerimiento de la UIF.