PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

A fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo implementado por la ley 25246 y sus modificatorias, se establece un nuevo régimen de reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y cumplimiento al que deberán adecuarse los sujetos obligados. Las disposiciones de esta resolución serán de aplicación a todas aquellas operaciones efectuadas con posterioridad al 1/2/2014.