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Nov
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BANCO CENTRAL (BCRA)
BANCO CENTRAL (BCRA)
SOCIEDADES. ENTIDADES FINANCIERAS. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE.
Se establece que las entidades financieras deben fijar la fecha de cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se dispone que aquellas entidades que hasta la fecha cierren sus ejercicios durante el mes de junio deben presentar estados financieros especiales al 31 de diciembre de 2016, con las mismas formalidades de los anuales.
SOCIEDADES. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ACTUALIZACIÓN DE TEXTOS ORDENADOS
Se incorporan normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país, cajas de crédito de cooperativas y distribución de resultados en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 5785 en materia de sanciones, valoración de antecedentes y apertura de sucursales. Asimismo, se introduce un texto actualizado de la Sección 5 del Capítulo I de la Circular CREFI-2, en virtud de las modificaciones dadas a conocer por la Comunicación "A" 5803.
Se establece que las entidades financieras deben fijar la fecha de cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se dispone que aquellas entidades que hasta la fecha cierren sus ejercicios durante el mes de junio deben presentar estados financieros especiales al 31 de diciembre de 2016, con las mismas formalidades de los anuales.
SOCIEDADES. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ACTUALIZACIÓN DE TEXTOS ORDENADOS
Se incorporan normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país, cajas de crédito de cooperativas y distribución de resultados en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 5785 en materia de sanciones, valoración de antecedentes y apertura de sucursales. Asimismo, se introduce un texto actualizado de la Sección 5 del Capítulo I de la Circular CREFI-2, en virtud de las modificaciones dadas a conocer por la Comunicación "A" 5803.